Blitz della Gdf nel napoletano: sequestri per 200mila euro ad un commercialista

Blitz della Gdf nel napoletano: sequestri per 200mila euro ad un commercialista

Non essendo state rinvenute somme di denaro sufficienti sui conti correnti intestati all’indagato e alla moglie, è stato sottoposto a sequestro un immobile


TORRE ANNUNZIATA –  Tra il 10 e 1’11 maggio 2021 i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, per una somma di denaro pari a circa 225 mila euro, nei confronti di un commercialista esercente la propria attività nel Comune di Piano di Sorrento e della sua consorte, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni di imposta consecutivi. Il provvedimento cautelare reale è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, a seguito degli ulteriori accertamenti esperiti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, nell’ambito di unattività di indagine svolta dal predetto Reparto, che trae origine dall’esito di una verifica fiscale conclusa dalla stessa Tenenza nellanno 2020. In particolare, nel corso della suddetta attività di verifica, a seguito dellesame delle scritture contabili acquisite presso lo studio professionale dell’indagato e dallanalisi delle indagini finanziarie eseguite sui conti correnti riconducibili al professionista e alla moglie dello stesso, per gli anni di imposta 2016 e 2017 per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa, emergevano talune anomalie relative ad operazioni di versamento sui conti correnti indirettamente riconducibili allindagato ed intestati alla consorte, la quale prestava attività di collaborazione nello studio professionale del marito

Tali anomalie sui versamenti, giustificate dal commercialista in sede di verifica mediante asserzioni inverosimili e non riscontrabili, considerate quali compensi per l’attività lavorativa del professionista, venivano poste a base della constatazione mossa dai Finanzieri sul piano fiscale nonché quale base imponibile per il calcolo dellimposta evasa. Il superamento delle soglie previste dalla normativa penale tributaria, per gli anni di imposta 2016 e 2017, determinava la segnalazione delle condotte poste in essere dallodierno indagato a questa Procura della Repubblica e la conseguente adozione del decreto di sequestro preventivo dellimposta eyasaNon essendo state rinvenute somme di denaro sufficienti sui conti correnti intestati all’indagato e alla moglie, è stato sottoposto a sequestro un immobile di proprietà di quest’ultima sino alla concorrenza dellimporto su indicato.