MELITO – Sequestro di oltre 22 milioni per la “American Laundry Ospedaliera Spa”, lavanderia industriale con sede a Melito. Il decreto è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Il provvedimento giudiziario rappresenta la fase finale di articolate indagini dirette e coordinate da questa Procura della Repubblica su una maxi evasione da riscossione perpetrata dalla predetta società negli anni tra il 2010 e il 2013. Le indagini sono state avviate all’esito di alcuni controlli automatizzati svolti dall’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Napoli che hanno consentito di rilevare omessi versamenti di ritenute certificate e di IVA per importi di rilevante entità (pari, rispettivamente, a 3,6 milioni e 18,4 milioni di euro).
Rilevanti aspetti investigativi sono stati sviluppati dal nucleo investigativo dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta — presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Gli accertamenti patrimoniali conseguentemente delegati da questa Procura al Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli hanno permesso di ricostruire l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare della società e dei rispettivi amministratori (formali e di fatto) e di individuare, in particolare, immobili di pregio nella disponibilità di questi ultimi siti a Napoli (quartiere Posillipo), Ischia e Castel di Sangro (AQ).
